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2024-03-27 08:02:06




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poker online vietnamCasinos sollten sich der potenziellen Risiken bewusst sein, um zu verhindern, nicht selbst mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht zu werden.Die Herkunft der Gelder könne nur schwer kontrolliert werden, insbesondere wenn es sich um internationale Transaktionen handle.(Bild: Pixabay)Wie die Behörde in ihrer am Freitag publizierten Risikobewertung erläutert [Berichtonline roulette india auf Englisch], seien einige der von ihr überprüften Junkets mit Korruption, Steuerbetrug, missbräuchlicher Nutzung von Visa und anderen kriminellen Handlungen in Verbindung gebracht worden.magic casino eisenbergFolgende Faktoren spielten dabei eine besondere Rolle:Der Sektor bediene zwar nur wenige Kunden, arbeite jedoch im Vergleich zu anderen Branchen mit deutlich höheren Geldsummen, die von diesen ausgingen.Große Summen Bargeld und hohe ÜberweisungenEine höhere Einstufung (sieben von neun) hingegen hätten die Junket-Geschäfte auf der AUSTRAC-Risikoskala zur allgemeinen Vulnerabilität erreicht.GambleAware-CEO Marc Etches sieht in den Erkenntnissen der Studie einen Auftrag für die Zukunft.merkur 24 c

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